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[董事会]深圳机场:第七届关外董事会第十次临时会议决议公告

时间:2020-01-06 18:53 | 作者:深圳夜生活网 | 来源:http://www.jhtww.com

[董事会]深圳机场:第七届董事会第十次临时会议决议公告   时间:2019年05月29日 20:11:29 中财网    

[董事会]深圳机场:第七届关外董事会第十次临时会议决议公告


证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-039



深圳市机场股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




公司第七届董事会第十次临时会议于2019年5月29日16:00在深圳宝安国际
机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会
议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王
穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣,独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。

会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了
会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

一、关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案;

公司于2019年1月4日发布了《深圳市机场股份有限公司独立董事辞职公告》。

黄亚英先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员
会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。


公司已于2018年年度股东大会审议通过了关于选举贺云先生为公司第七届董事
会独立董事的议案,为保障公司专门委员会的有序运作,现补选独立董事贺云先生
为公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员,其他成员不变。


本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


二、关于聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理的议案;(简历附后)

公司聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理。任期与第七届董事会任期一
致,至2020年8月。


本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



三、关于公司成立货邮安检部的议案。


为更好推进深圳机场“客货并举”战略,提升深圳机场货运保障能力和航空物
流综合竞争力,结合工作实际需要,拟整合安全检查站航空货物、邮件的安全检查
职责和航空护卫站航空货物控制区的安全监管职责,在公司单独成立货邮安检部,
为公司正职级职能部门建制,负责对深圳机场(南航深圳机场货站除外)出港的航
空货物、邮件的安全检查;对进入深圳机场各航空货物控制区(南航深圳机场货站
除外)的工作人员、车辆、物品进行安全检查,对航空货物控制区进行巡查;负责
参与机场突发事件的应急处置工作,提高航空物流安检保障能力等。


本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


特此公告。






深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日




























附:简历

丁新浩:男,1971年出生,研究生学历,高级会计师,未持有本公司股份,未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,与本公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系。


主要工作经历:

1992年7月至1995年11月任中国农业银行韶关市浈江支行会计;1995年11月至1996年
1月任广州市南华西企业集团财务主管;1996年1月至1996年11月任新华社广东分社汕头支社
采编;1998年10月至2008年10月任新一佳超市有限公司财务部副经理;2008年12月至2011
年4月任深圳市地铁有限公司财务部主管;2011年4月至2013年8月任深圳市地铁集团有限公
司财务部高级主管;2013年8月至2018年4月,任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长;2016
年9月至2018年4月,兼任深圳市市政设计研究院有限公司董事、财务总监;2015年6月至2018
年4月,兼任深圳中车轨道车辆有限公司财务总监;2018年4月至2019年4月任深圳市机场(集
团)有限公司计划财务部总经理。



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